投稿一覧に戻る ドイツ銀行【DB】の掲示板 2016/11/17〜2019/08/02 130 unk***** 2017年3月22日 15:12 ドイツ銀、為替市場の行為巡りＦＲＢとＮＹ州から制裁金か－関係者 Bloomberg 2017年3月21日 18:00 JST https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-03-21/ON5LB96KLVR601 ・・・ドイツ銀は司法省による外国為替捜査に対応する必要はなくなるが、ニュー ヨーク市マンハッタンの連邦地検は、同行による制裁違反や「ミラートレード」と呼ばれる手法を用いたロシア人顧客によるマネーロンダリング（資金洗浄）疑惑を巡る捜査を継続している・・・ トランプ氏とロシアが愛を育んだ高層コンド、富裕層マネーの逃避場所 Bloomberg 2017年3月22日 06:05 JST https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-03-21/ON688J6JTSE801 78階にはかつてマフィアとの関係や恐喝が疑われたロシア人。79階にはマネーロンダリング（資金洗浄）で調べを受け、その後マンハッタンの路上で射殺されたウズベキスタンの宝石商。その４階上を購入したウクライナの政治家は、後にトランプ大統領の選挙対策本部長となる人物を雇う親ロシア政党に所属・・・ そう思う3 そう思わない2 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
ドイツ銀、為替市場の行為巡りＦＲＢとＮＹ州から制裁金か－関係者
Bloomberg 2017年3月21日 18:00 JST
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-03-21/ON5LB96KLVR601
・・・ドイツ銀は司法省による外国為替捜査に対応する必要はなくなるが、ニュー ヨーク市マンハッタンの連邦地検は、同行による制裁違反や「ミラートレード」と呼ばれる手法を用いたロシア人顧客によるマネーロンダリング（資金洗浄）疑惑を巡る捜査を継続している・・・
トランプ氏とロシアが愛を育んだ高層コンド、富裕層マネーの逃避場所
Bloomberg 2017年3月22日 06:05 JST
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-03-21/ON688J6JTSE801
78階にはかつてマフィアとの関係や恐喝が疑われたロシア人。79階にはマネーロンダリング（資金洗浄）で調べを受け、その後マンハッタンの路上で射殺されたウズベキスタンの宝石商。その４階上を購入したウクライナの政治家は、後にトランプ大統領の選挙対策本部長となる人物を雇う親ロシア政党に所属・・・